URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Consideraciones de contrainteligencia enla formulación de estrategias de seguridad:utopía o evoluciónpragmática

Resumen El artículo presentalas actividades que corresponden a la contrainteligencia en un contexto de actualización doctrinaria, con la finalidad de establecer los procedimientos operativos que permitan visibilizar esta actividadque, al defender los intereses estatales, debe estar asociada con actividades regidas por la legalidad,así como el control público. Se planteaun proceso descriptivo de las actividades de este tipo,tomando en cuenta algunos países de la región andina, de Norteamérica y de Europa, considerando la disponibilidad de sustentos legales y doctrinarios. Ello permite conocer las tendencias vigentes en el campo de estudios. Igualmente, permitedescribir y plantear posibles estrategias y las correspondientes líneas de acción,controladassistemáticamente por los Estados que las requieran.Con esos antecedentes, se evidencia la necesidad de configurar las mencionadas estrategias y líneas de acción de la contrainteligencia, que permitanmejorar la seguridad y el apoyo externo para enfrentar en mejores condiciones losfactores de riesgo y lasamenazas que afectarían a la sociedad, al Estado y sus instituciones.

Abstract The article presents the activities of the counterintelligence in a context of doctrinal update, in order to establish the operational procedures that allow this activity to be more visible, given that it defends state interests and therefore should be associated with activities governed by legality, as well as public control. A descriptive process of such activities is proposed, considering some countries in the Andean region, North America and Europe, as well as the availability of legal and doctrinal sustenance. This allows knowing the trends currently in force in this field. It also allows to describe and propose possible strategies and the corresponding lines of action in the field of counterintelligence, systematically controlled by the states that require them. With this background, there is a need to configure counterintelligence strategies and lines of action, which would improve security and external supportto better address risk factors and threats that would affect the society, the state and its institutions.

Resumo O trabalho apresenta as atividades dacontrainteligência em um contexto de atualização doutrinária, a fim de estabelecer os procedimentos operacionais que permitem que essa atividade seja mais visível. Defendendo os interesses do Estado, devem estar associados a atividades regidas pela legalidade, bem como com o controle público. Foi levantado um processo descritivo de tais atividades, levando em conta alguns países da região andina, América do Norte e Europa, considerando a disponibilidade de sustento legal e doutrinário. Isso permite conhecer as tendências atualmente em força neste campo. Também permite descrever e propor possíveis estratégias e as linhas de ação correspondentes, sistematicamente controladas pelos estados que as exigem. Com este contexto, é necessário configurar as estratégias e linhas de ação de contrainteligência acima mencionadas, que melhorem a segurança, bem como o apoio externo, para melhor abordar os fatores de risco e as ameaças que afetariam a sociedade, assim como o Estado e suas instituições.

Sin lugar para la contrainteligencia militar en Argentina: análisis jurídico de un posible vacío legal

Resumen La legislación argentina establece cuatro actividades para el Sistema de Inteligencia Nacional: inteligencia nacional, contrainteligencia, inteligencia criminal e inteligencia estratégico militar. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico Militar (DINIEM), dependiente del Ministerio de Defensa, es la encargada de realizar la última tarea nombrada, mientras que la ley coloca a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia la producción de contrainteligencia. El objetivo de este artículo es abordar un problema jurídico que no ha sido tratado por la literatura especializada: la falta de regulación precisa de la contrainteligencia militar, actividad que no encuentra un lugar claro en la legislación. Mediante decretos del Poder Ejecutivo, la tarea es llevada adelante por la DINIEM, al menos parcialmente, lo cual tensiona la legislación de defensa nacional, que veda el involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos internos del Estado, en especial en tareas de inteligencia. La metodología empleada es la propia de la ciencia jurídica, pero atendiendo al contexto histórico-político de la normativaque se analiza. Se concluye que la legislación nacional ha habilitado un margen de discrecionalidad en el Poder Ejecutivo, que permite asignar la función de contrainteligencia militar a más de un organismo, con todos los problemas que esto genera.

Abstract The legislation of Argentina establishes four activities for the National Intelligence System: national intelligence, counterintelligence, criminal intelligence and, at least, military-strategic intelligence. The Direction on National Military-Strategic Intelligence (DINIEM), under the Ministry of Defense, produces the military-strategic intelligence, while the Federal Intelligence Agency produces counterintelligence. The aim of this paper is to study a legal problem that has not been addressed in literature: the lack of regulation on military counterintelligence, which has no place in the national legislation. The executive branch has decided that the DINIEM carries out at least part of the military counterintelligence activities. This decision enables a military office to carry out an intelligence task inside the State, something that stresses the legal limits of the operations of Armed Forces. The methodology of legal science is used to analyze the problem, but taking into account the historical and political context of the legislation. It is concluded that the legislation allows the executive branch to decide discretionally about the appointed office to develop military counterintelligence.

Resumo A legislação argentina estabelece quatro atividades para o Sistema Nacional de Inteligência: inteligência nacional, contra inteligência, inteligência criminal e, finalmente, inteligência estratégica militar. A Direção Nacional de Inteligência Estratégica Militar (DINIEM), sob o Ministério da Defesa, é responsável pela inteligência estratégica militar, enquanto a Agência Federal de Inteligência pela produção de contra inteligência. O objetivo deste artigo é abordar um problema jurídico que não foi tratado pela literatura especializada:a falta de regulamentação precisa da contra inteligência militar, atividade que não encontra um lugar claro na legislação. Por meio de decretos do poder executivo, essa tarefa é realizada pelo DINIEM, pelo menos parcialmente, o que pode contrariar a legislação nacional de defesa, que proíbe o envolvimento das Forças Armadas nos assuntos internos do Estado, especialmente nas tarefas de inteligência.A metodologia do artigo é a da ciência jurídica, mas tendo em consideração o contexto político-histórico da legislação a ser analisada. A partir do estudo, concluímos que a legislação nacional permitiu uma margem de discrição no Poder Executivo, que permite atribuir a função de contra inteligência militar a mais de uma agência, com todos os problemas que isso gera.

Inteligencia y contrainteligencia militarfrente a fallos y desafíos.El caso de Culiacán, México(2019)

Resumen El presente artículo se deriva de latesis doctoral El proceso de toma de decisiones en el Ejército Mexicano: la función de la Inteligencia Militar. La investigación es retomada para analizar laoperación de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, México. Se confrontan fuentes de primera mano de inteligencia militar con información de fuentes abiertas y se determinan los posibles fallos de inteligencia y contrainteligencia que condujeron al gobierno mexicano a tomar la decisión de liberar a Ovidio Guzmán frente a los actos de violencia y al uso del ciberespacio por el crimen organizado para tal fin. A partir de la información consultada, se concluye que existió una falta de cooperación interagencial y fallos del Gabinete de Seguridad de México en el proceso de toma de decisiones en situaciones críticas.

Abstract This analysis is based on the dissertation The Mexican Army decision-making process: The role of Military Intelligence. The original research is applied tothe case of the OvidioGuzmán capture operation in Culiacán, Sinaloa, Mexico. First-hand sources of military intelligence are confronted with information from open sources to evaluate the possible intelligence and counterintelligence failures that can explain the Mexican government´s decision to release Ovidio Guzman after members of his cartel committed acts of extreme violence andexploited social media. Based on the sources consulted, the author concludes the key factors that led to the failure of the operation were the lack of inter-agency cooperation and deficiencies in the decision-making process by the Security Cabinet of Mexico.

Resumo A análise é da dissertação chamada O processo de tomada de decisão do Exército Mexicano: O papel da Inteligência Militar. A pesquisa original é aplicada à análise da operação de captura de Ovidio Guzmán em Culiacán, Sinaloa, México. Fontes de inteligência militar em primeira mão são confrontadas com informações de fontes abertas para determinar as possíveis falhas de inteligência e contrainteligência que levaram o governo mexicano a tomar a decisão de liberar OvidioGuzman após membros de seu cartel cometeu atos de extrema violência e exploraram as mídias sociais. Com base nas fontes consultadas, o autor conclui que os principais fatores que levaram ao fracasso da operação foram a falta de cooperação entre agências e deficiências no processo de tomada de decisão pelo Gabinete de Segurança do México.

Orígenes yevolución de lasubversión y la contrainteligencia en el Perú, 1958-2015

Resumen El accionar de la subversión en el Perú y el rol de las Fuerzas Armadas para combatirla, con base en la escuela francesa antisubversiva,se desarrollaron en un contexto de ausencia del Estado en las zonas más empobrecidas, donde cada bando se disputaba ganarse a la población. El objetivo de este artículo es adentrarse en los orígenes, la formación y la influencia militar francesa dela contrainteligencia peruana, para comprender su accionar en ese contexto. A través de una investigación cualitativa, con base en un enfoque histórico, se busca comprender el accionar de la contrainteligencia peruana y establecer los orígenes y la evolución de la subversión en el país -dirigida a ganarse a la población para fomentar el terrorismo-al igual que cómo se plasmó esto en la doctrina primigenia de contrainteligencia. Parte fundamental de la investigación son los datos sobre contrainteligencia contenidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las conclusiones plantean la relación entre los orígenes subversivos, la doctrina y las excusas del terrorismode Walzer, por lo cual este estudio constituye un asidero importante para próximas investigaciones.

Abstract The actions of subversion in Peru and the role of the Armed Forces to combat them based on the French anti-subversive school developed in a context of absence from the State in the most impoverished areas, where each side disputed to win over the population. The objective of this article is to delve into the origins, training and French military influence of the Peruvian counterintelligence and understand its actions in that context. Through a qualitative research, based on a historical approach, we seek to understand the actions of the Peruvian counterintelligence and establish the origins and evolution of subversion in the country -directed at gaining the population to promote terrorism- as well as how this was embodied in the original counterintelligence doctrine. A fundamental part of this investigation is the data regarding counterintelligence contained in the Final Report of the Comisión de la Verdad y Reconciliación. The conclusions point out the relationship between the subversive origins, the doctrine and the excuses of terrorism, by Walzer. The study is an important support for further investigations.

Resumo A ação de subversão no Peru e o papel de forças armadas para combatê-las com base na escola anti-subversiva francesa ocorrem no contexto da ausência do estado nas áreas mais pobres, onde cada lado disputou a conquista da população. O objetivo deste artigo é introduzir as origens, a formação e a influência militar francesa da contrainteligência peruana, para entender suas ações nesse contexto. Através desta pesquisa qualitativa e com base em uma abordagem histórica, o objetivo é entender a ativação da contrainteligência peruana, as origens e evolução da subversão peruana e estabelecer como ele foi formado na doutrina original da contra-inteligência. Uma parte fundamental desta investigação são os dados relacionados à contrainteligência contidos no Relatório Final da Comisión de la Verdad y Reconciliación. As conclusões apontam para a relação entre origens subversivas, a doutrina e as desculpas do terrorismo, de Walzer, de modo que este estudo é um importante suporte para pesquisas futuras.

Migración internacional y cambio climático:conexiones y desconexiones entre México y Centroamérica

Resumen El cambio climático en Centroamérica genera, entre otros efectos, migraciones en el interior o al exterior de los países de origen. La migración centroamericana que transita por México es importante por su volumen, por ser indocumentada y por su diversificación social, de género y etaria. Algunas localidades mexicanas susceptibles al cambio climático están en las rutas migratorias que atraviesan el país, mientras que otras con la misma susceptibilidad posiblemente sean receptoras de emergentes asentamientos indefinidos de quienes desde 2019 esperan respuesta a su solicitud de refugio en Estados Unidos. El objetivo de este artículo es analizar la posible relación entre las localidades mexicanas con problemas climáticos y el tránsito de migraciones centroamericanas, así como referir los riesgos de aquellas que sean receptoras de los nuevos asentamientos.Con base en fuentes documentales yhemerográficasy resultados empíricos, se analizan esos procesos desde una perspectiva histórico- procesual. Las conclusiones apuntan a vacíos de conocimiento; flujos migratorios mixtos, que incluyen a migrantes por razones climáticas;a tránsito por un bajo número de localidades mexicanas con riesgo climático, dispersas por las rutas migratorias; a procesos con algunas conexiones y a otros que, sin tenerlas, no escapan al riesgo de potenciar posibles intolerancias sociales.

Abstract Climate change in Central America generates, among other effects, migrations inside and outside the countries of origin. The Central American migration that travels through Mexico is important because of its volume, because it is undocumented and diversified socially, by gender and age. Some Mexican localities susceptible to climate change are on the migratory routes through Mexico, while others with the same susceptibility may be receivers of emerging indefinite settlements from those who expect a response to their request for refuge in the United States, since 2019. The objective of this article is to analyze the possible relationship between the Mexican localities with climatic problems and the transit of Central American migrations, as well as referring the risks of those who are receivers of the new settlements. Based on secondary sources and empirical results, these processes are analyzed from a procedural historical perspective. The conclusions point to knowledge gaps, mixed migratory flows that include migrants for climatic reasons, transit through a low number of Mexican towns with climate risk, dispersed by migratory routesand also to processes with some connections and others that, without having them, do not escape the risk of fostering possible social intolerances.

Resumo As mudanças climáticas na América Central geram, entre outros efeitos, migrações para o interior ou exterior dos países de origem. A migração da América Central que viaja pelo México é importante devido ao seu volume, porque énão-documentada e ao seu diversificação social, de gênero e idade. Algumas localidades mexicanas suscetíveis à mudança climática estão nas rotas migratórias pelo México, enquanto outras com a mesma suscetibilidade podem ser beneficiárias de assentamentos emergentes indefinidos daqueles que, desde 2019, esperam respostas para seu pedido de refúgio nos Estados Unidos. O objetivo deste artigo é analisar a possível relação entre localidades mexicanas com problemas climáticos e trânsito das migrações da América Central, bem como referir os riscos daqueles que são os destinatários dos novos assentamentos. Com base em fontes documentais e resultados empíricos, esses processos são analisados sob uma perspectiva processual histórica. As conclusões apontam para lacunas de conhecimento; migrações mistas que incluemmigrantes por razões climáticas; trânsito por um baixo número de cidades mexicanas com risco climático, dispersas por rotas migratórias; processos com algumas conexões e outros que, sem tê-las, não fogem ao risco de promover possíveis intolerâncias sociais.

Espionaje y competitividad: la industria automotriz alemana en el juego comercial moderno de China

Resumen La innovación y el desarrollo tecnológico son una fuente crucial de competitividad dentro del entorno comercial global. En el siglo XXI, firmas automotrices alemanas como Audi, Volkswagen y Mercedes-Benz se han posicionado en el top de empresas con reconocimiento internacional por su calidad y prestigio innovador. No es ninguna novedad destacar que cada vez existen más compañías productoras de automóviles que se establecen a partir de la reproducción a bajo costo de los modelos de las principales marcas. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que la industria automotriz alemana ha extendido su vinculación con las empresas ensambladoras de automóviles en China,que se han vuelto conocidas por duplicar el producto alemán.Mediante un análisisbajo los lentes de la seguridad económica, la dinámica del espionaje industrial moderno y la cultura del capitalismo chino, este trabajose enfoca en evidenciar cómo el espionaje corporativo constituye una parte más del juego comercial moderno, particularmente en el contexto de la industria automotriz alemana en China. Así, se analizan los principales casos de espionaje chino de la industria alemana, las acciones defensivas emprendidas por Alemaniay las estrategias que su industria automotriz prioriza paramantener la competitividad en un entorno de espionaje e incertidumbre.

Abstract Innovation and technological development are a crucial source of competitiveness within the global trading environment. So far in the 21st century, some German automotive firms, such as Audi, Volkswagen, and Mercedes-Benz, have positioned at the top of internationally recognized car companies for their quality and innovative prestige. It is no novelty to mention that there are more and more car-producing companies, which reproduce the models of the main brands at a lower cost, and in doing so, they have positioned themselves internationally. However, it is especially noteworthy the fact that the German automobile industry has been spreading its linkage with the manufacturers and assemblers of cars in China, which have become famous by doubling the German product. This article shows how corporate espionage constitutes a part of the modern commercial game, particularly in the context of the German automotive industry in China, under the lens of economic security, the dynamics of modern industrial espionage and the culture of China's capitalism. For such ends, it discusses the main cases of Chinese espionage of the German industry, the defensive actions undertaken by the German Government, and the strategies that the German automotive industry prioritizesin order to maintain its competitiveness in an environment of espionage and uncertainty.

Resumo A inovação e o desenvolvimento tecnológico são uma fonte crucial de competitividade no ambiente comercial global. Até o momento no século XXI, algumas empresas automotivas alemãs, como Audi, Volkswagen e Mercedes-Benz, se posicionaram no topo das empresas de automóveis reconhecidas internacionalmente por sua qualidade e prestígio inovador. Não é novidade mencionar que há cada vez mais empresas produtoras de automóveis, que reproduzem os modelos das principais marcas a um custo menor e, ao fazê-lo, se posicionaram internacionalmente. No entanto, é especialmente digno de nota o fato de a indústria automobilística alemã ter difundido sua ligação com os fabricantes e montadores de carros na China, que se tornaram famosos ao dobrar o produto alemão. Sob a lente da segurança econômica, da dinâmica da espionagem industrial moderna e da cultura do capitalismo chinês, o presente artigo mostra como a espionagem corporativa constitui parte do jogo comercial moderno, particularmente no contexto da indústria automotiva alemã na China. Para tanto, discute os principais casos de espionagem chinesa da indústria alemã, as ações defensivas empreendidas pelo governo alemão e as estratégias que a indústria automotiva prioriza para manter sua competitividade em um ambiente de espionagem e incerteza.

Corrupción en la democracia española. Una aproximación desde los aspectos criminales y políticos

Resumen La corrupción es uno de los fenómenos criminales que más preocupan a las sociedades contemporáneas. Este artículo analiza los vínculos entre los procesos de corrupción y el crimen organizado en España, abordando los mecanismos de infiltración e intercambio de redes criminales en las instituciones públicas. Con este fin, el concepto de corrupción y crimen organizado se explicará desde una doble perspectiva política y criminológica, así como el impacto en los procesos de toma de decisiones y la percepción social de estos temas.España, en las últimas décadas, ha experimentado un ascenso de la corrupción, especialmente en el ámbito de la política, como así atestigua el incremento exponencial de casos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción. Realidad, que ha despertado la preocupación ante la configuración de un escenario político proclive a la corrupción, que genera un efecto de atracción para la criminalidad organizada ante la vulnerabilidad institucional del sistema político y la Administración Pública, ante el ejercicio de prácticas corruptas. Escenario, que ha sido objeto de análisis y cuya radiografía se expone en este trabajo.

Abstract Corruption is one of the criminal phenomena that most concern contemporary societies. This article analyzes the links between the processes of corruption and organized crime in Spain, addressing the mechanisms of infiltration and exchange of criminal networks in public institutions. To this end, the concept of corruption and organized crime will be explained from a dual political and criminological perspective, as well as the impact on the decision-making processes and the social perception of these issues.Spain, in recent decades, has experienced a rise in corruption, especially in the field of politics, as evidenced by the exponential increase in cases investigated by the Special Anti-Corruption Prosecutor. Reality, which has raised concerns about the configuration of a political scenario prone to corruption, which generates an attractive effect for organized crime in the face of the institutional vulnerability of the political system and the Public Administration, in the face of the practice of corrupt practices. Scenario, which has been the subject of analysis and whose radiography is exposed in this work.

Resumo A corrupção é um dos fenômenoscriminais que mais preocupa as sociedades contemporâneas. Este artigo analisa os vínculos entre processos de corrupção e crime organizado naEspanha, abordando os mecanismos de infiltração e intercâmbio de redes criminosas eminstituições públicas. Para essefim, o conceito de corrupção e crime organizado será explicado sobuma dupla perspectiva política e criminológica, bem como o impacto nos processos de tomada de decisão e a percepção social dessasquestões.A Espanha, nas últimas décadas, sofreuum aumento da corrupção, especialmente no campo da política, como evidenciado pelo aumento exponencial de casos investigados pelo Promotor Especial Anticorrupção. A realidade, que suscitoupreocupações sobre a configuração de umcenário político propenso à corrupção, geraumefeitoatraente para o crime organizado diante da vulnerabilidade institucional do sistema político e da Administração Pública diante da prática de práticas corruptas. Cenário, objeto de análise e cuja radiografia está expostanestetrabalho.