URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política

Resumen El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo. Si bien el lavado es conocido y se considera recurrente en los temas de seguridad, el financiamiento de actividades ilícitas es menos analizado, en parte, por la menor disponibilidad de información. Este artículo analiza el lavado desde la perspectiva de la economía política internacional. Para ello, se consideran tres casos específicos que permiten distinguir las diferencias en las distribuciones de los recursos, no solo financieros. Se encuentra que la política juega un rol fundamental en su control y que existen tratamientos visiblemente diferenciados entre el Sur y el Norte globales.

Abstract Money laundering is one of the components of illicit financial flows (IFFs) that have been defined in multilateral development agendas. While laundering is both well-known and recurrent in security issues, the financing issues of illicit activities are less analyzed, in part, because of the limited availability of information. This article analyzes laundering from an international political economy perspective. It considers three specific cases to distinguish the differences in the distribution of resources, not only financial. It is found that politics plays a fundamental role in its control and that there are visibly differentiated treatments between the global South and North.

Resumo A lavagem de dinheiro é um dos componentes dos fluxos financeiros ilícitos (FFI’s) que foram definidos nas agendas multilaterais de desenvolvimento. Enquanto a lavagem de dinheiro é bem conhecida e recorrente em questões de segurança, as questões de financiamento das atividades ilícitas são menos analisadas, em parte, devido à disponibilidade limitada de informações. Este documento analisa a lavagem a partir de uma perspectiva de economia política internacional. Considera três casos específicos que nos permitem distinguir as diferenças na distribuição dos recursos, não apenas os financeiros. Descobrimos que a política desempenha um papel fundamental no seu controle e que existem tratamentos visivelmente diferenciados entre o Sul global e o Norte global.

Sistematización de detenciones policiales a población senegalesa en la ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva espacial

Resumen En este artículo proponemos analizar las interacciones entre las fuerzas de seguridad y la población de origen senegalés que tienen lugar en la vía pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La investigación se realiza a partir de la sistematización de datos cuantitativos provenientes de diversos informes, así como de entrevistas realizadas a personas de la comunidad, dada la relevancia de recuperar su propia voz y percepción. Los datos dan cuenta de situaciones de violencia institucional que pesan con intensidad en la comunidad de origen senegalés, como parte de relaciones de racialización que se producen con mayor fuerza en dos espacios de la ciudad.

Abstract In this article, we propose to analyze the interactions between the security forces and the Senegalese population that take place on public roads in the Autonomous City of Buenos Aires (CABA). The methodology includes the systematization of quantitative data from reports from various institutions, as well as interviews with people from the community since it is relevant to recover their own voices and perception. The results reveal situations of institutional violence that weigh heavily on the community of Senegalese origin as part of racialization relations that occur with greater force in two areas of the city.

Resumo Neste artigo propomos analisar as interações entre as forças de segurança e a população de origem senegalesa que ocorrem nas vias públicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires. É realizado a partir da sistematização de dados quantitativos de relatórios de diversas instituições, bem como com base em entrevistas com pessoas da comunidade, pois consideramos relevante resgatar a própria voz e percepção dessas situações. Os dados produzidos revelam situações de violência institucional que pesam sobre a comunidade de origem senegalesa como parte das relações de racialização que ocorrem com maior força em duas áreas da cidade.

Trata de menores con fines de explotación sexual: estrategias de prevención en la región de Bogotá

Resumen La trata de personas es un crimen transnacional que se concentra sobre todo en la modalidad de explotación sexual. Sus principales víctimas son mujeres y niñas. El objetivo del artículo es presentar las estrategias de prevención frente a la trata de niñas, niños y adolescentes que se identifican en el accionar de las organizaciones de la sociedad civil en la región de Bogotá, Colombia. A partir de las técnicas de entrevista y encuesta, se consolida información en una matriz de Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) y se hace una medición frente a las estrategias identificadas desde organizacionales nacionales e internacionales, y los desafíos que se desprenden para abordar el fenómeno. Se concluye que el desconocimiento de las formas en que opera el mercado de la trata de personas y la falta de estrategias que asuman los impactos de estas prácticas mercantiles y lucrativas dejan rezagadas a las organizaciones ante un delito que surge de las desigualdades socioeconómicas estructurales y que se transforma constantemente.

Abstract Human trafficking is a transnational crime that is mainly concentrated in the form of sexual exploitation. Most of the victims are women and girls. The objective of the article is to identify the prevention strategies against trafficking of children and adolescents identified in the actions of civil society organizations in the Bogotá region, Colombia. Based on the methods of the interview and the survey, with the consolidation of the information in an Organizational Capabilities Index matrix, a measurement is made, according to the strategies of national and international organizations, and the challenges for understanding the phenomenon. It is concluded that ignorance of the ways in which the human trafficking market operates and the lack of strategies that assume the impacts of these commercial and lucrative practices leaves organizations behind in the face of a crime that arises from structural socioeconomic inequalities and is constantly changing.

Resumo O tráfico de pessoas é um crime transnacional que se concentra principalmente na forma de exploração sexual e suas principais vítimas são mulheres e meninas. O objetivo do artigo é apresentar as estratégias de prevenção contra o tráfico de crianças e adolescentes identificadas nas ações de organizações da sociedade civil na região de Bogotá, Colômbia. Com base nos métodos da entrevista e da pesquisa, que consolidam as informações em uma matriz de Índice de Capacidades Organizacionais (ICO), é feita uma medição em relação às estratégias identificadas de organizações nacionais e internacionais e os desafios que surgem para a abordagem do fenômeno. Conclui-se que o desconhecimento das formas de funcionamento do mercado de tráfico de pessoas e a falta de estratégias que assumam os impactos dessas práticas comerciais e lucrativas deixa as organizações para trás diante de um crime que decorre das desigualdades socioeconômicas estruturais e é mudando constantemente.

La defensa como herramienta de acople: el caso de Argentina frente a Estados Unidos (2015-2019)

Resumen Los estudios sobre la defensa nacional en Argentina hasta el momento no han incluido en su agenda los aportes de la “escuela de la autonomía”. Considerando que dicha tradición plantea distintas formas que tienen los Estados de vincularse con Estados Unidos (acople/resistencia) y que la defensa es un ámbito gubernamental que incide en dicha vinculación, el presente artículo tiene un doble objetivo: dar cuenta teóricamente de la forma en la que la política de defensa puede contribuir a una estrategia de acople hacia Estados Unidos, e ilustrar empíricamente dicha relación teórica, a partir del análisis de la política de defensa argentina. Se utiliza una metodología cualitativa, tomando como estudio de caso la política de defensa que llevó adelante Argentina durante el período 2015-2019. Se toma como referencia empírica a tres áreas propias de la defensa nacional: la definición de amenazas, la defensa como herramienta de posicionamiento internacional y la forma en que se realiza la adquisición de capacidades militares. Se concluye que el estudio de la política de defensa argentina (2015-2019) permite afirmar que la defensa nacional puede ser utilizada como una herramienta de acople hacia los Estados Unidos.

Abstract Studies on national defense in Argentina have not addressed the contributions of the “escuela de la autonomía”. Considering that this theoretical tradition proposes different ways in which States can enable links with the United States (bandwagon/resistance) and that defense policy is a governmental area that affects that relationship, the article has a double objective: to inquire theoretically about the way in which defense policy can contribute to a bandwagon strategy towards the Unites States and to illustrate empirically this theoretical relationship from the analysis of the Argentine defense policy. A qualitative methodology is used, taking as a case study the defense policy carried out by Argentina during the period 2015-2019 and taking three areas of national defense as an empirical reference: the definition of threats, defense as an international positioning tool, and the way in which military capabilities are acquired. It is concluded that the study of the Argentine defense policy (2015-2019) indicates that national defense can be used as a bandwagoning tool towards the United States.

Resumo Os estudos sobre defesa nacional na Argentina até o momento não incluíram as contribuições da "escola da autonomia" em sua agenda de pesquisa. Considerando que esta tradição propõe diferentes formas que os Estados têm de se vincular com os Estados Unidos (acoplamiento/resistência) e que a defesa é uma área governamental que afeta tal vinculo, o artigo tem um duplo objetivo: dar uma explicação teórica da maneira pela qual a política de defesa pode contribuir para uma estratégia de engajamento com os Estados Unidos e ilustrar empiricamente essa relação teórica a partir da análise do na política de defesa. O trabalho utiliza uma metodologia qualitativa, tomando como estudo de caso a política de defesa realizada pela Argentina no período (2015-2019) e toma como referência empírica três áreas da defensa nacional: a definição da ameaças, a defesa como ferramenta de posicionamento internacional e a forma como as capacidades militares são adquiridas. O artigo conclui que o estudo da política de defesa argentina (2015-2019) indica que a defesa nacional pode ser utilizada como ferramenta de acoplamento aos Estados Unidos.

La propaganda como termómetro de la lucha armada: el caso del Emirato del Cáucaso (2010-2019)

Resumen Este artículo tiene como objetivo aportar datos complementarios, fiables y replicables sobre el conteo de víctimas provocadas por las guerrillas del Cáucaso norte, para explicar su actual debilidad. La metodología empleada es el análisis de contenido de todas las publicaciones realizadas entre 2010 y 2019 en su órgano oficial de propaganda, Kavkaz Center. Esto se complementa con un análisis del contexto histórico. Se concluye que existe una coincidencia general en el aumento y la disminución de las variables producción propagandística y víctimas causadas a lo largo del tiempo. Por tanto, el escrutinio de la propaganda de las guerrillas ayuda a conocer su vigor con mayor certidumbre que si solo se tiene en cuenta el número de ataques perpetrados. Replicar el análisis en otros contextos permitiría conocer si puede establecerse una norma en ese sentido.

Abstract This paper aims to provide complementary, reliable and replicable data about the count of victims caused by the guerrillas of the North Caucasus, to explain their current weakness. The methodology used is the content analysis of all the publications made between 2010 and 2019 in its official propaganda organ, Kavkaz Center. This is complemented with a historical context analysis. It is concluded that there is a general coincidence in the increase and decrease of both variables -propaganda production and victims caused- over time. Therefore, the scrutiny of the guerrillas' propaganda helps to know their vigor with greater certainty than if we only take into account the number of attacks perpetrated. Replicating the analysis in other contexts would allow knowing if a rule can be established in this regard.

Resumo Este artigo tem como objetivo fornecer dados complementares, confiáveis e replicáveis para a contagem de vítimas causadas pelas guerrilhas do Cáucaso do Norte, para explicar sua fragilidade atual. A metodologia utilizada é a análise de conteúdo de todas as publicações realizadas entre 2010 e 2019 de seu órgão oficial de propaganda, o Kavkaz Center. Esta análise também se completa com um contexto histórico. Por fim, concluímos que há uma tendência geral de aumento e diminuição de ambas as variáveis -produção de propaganda e vítimas causadas- ao longo do tempo. Afirmamos, então, que o escrutínio da propaganda guerrilheira ajuda a conhecer seu vigor com maior certeza do que se levarmos em conta o número de ataques perpetrados. Também entendemos que replicar a análise em outros contextos nos permitiria saber se uma regra pode ser estabelecida a esse respeito.

De la compensación a la emulación: un análisis realista neoclásico de las estrategias de contrapeso interno de Rusia

Resumen En 2008, Rusia comenzó a implementar su reforma militar más grande desde la creación del Ejército Rojo en 1918. Los intentos anteriores, en 1992, 1997 y 2003, no lograron transformaciones fundamentales en sus fuerzas armadas. ¿Por qué la reforma militar de 2008 tuvo éxito y otras no? Este artículo utiliza el método histórico comparativo para identificar los mecanismos causales entre el nivel de amenaza externa de Rusia, su nivel de capacidad estatal y sus estrategias de contrapeso interno adoptadas desde 1991. Además, este análisis avanza las variables sistémicas y unitarias del realismo neoclásico, basándose en las contribuciones de los estudios estratégicos y la sociología histórica, en detrimento de otras teorías de las Relaciones Internacionales. En síntesis, el éxito de las reformas militares en Rusia, en el período posterior a la Guerra Fría, depende de la existencia simultánea de tres condiciones: la posibilidad de perturbar la estabilidad estratégica, la capacidad del Estado ruso de extraer y movilizar recursos sociales, y la existencia de algún evento de ineficacia probada. En escenarios en que solo una o dos de estas condiciones están presentes, los rusos llevaron a cabo solo reformas parciales. Finalmente, el artículo arroja luz sobre tres impulsores de la reforma militar de Rusia, a menudo descuidados por analistas occidentales: su continuo énfasis en la competencia interestatal, la estabilidad estratégica y la guerra convencional de media y alta intensidad.

Abstract In 2008, Russia began to implement its largest military reform since the creation of the Red Army in 1918. Previous attempts at reforms in 1992, 1997, and 2003 did not result in fundamental transformations to the country’s military. Why was the 2008 military reform successful while others were not? This article uses the comparative-historical method to identify the causal mechanisms between Russia’s level of external threat, state capacity, and internal balancing strategies adopted since 1991. It advances Neoclassical Realism’s systemic and unit-level variables by building on the long-established contributions from Strategic Studies and Historical Sociology instead of relying on other International Relations theories. It concludes that the success of Russia’s military reforms in the post-Cold War period depended on the simultaneous existence of three conditions: the possibility of disrupting strategic stability, its ability to extract and mobilize societal resources, and the presence of some event of proven ineffectiveness. Under scenarios in which only one or two of these conditions were present, Russia carried out only partial military reforms. The article sheds light on three often-neglected drivers of Russia’s military reform by Western analysts: its enduring emphasis on interstate competition, strategic stability, and mid-to-high intensity conventional warfare.

Resumo Em 2008, a Rússia iniciou a implementar a sua maior reforma militar desde a criação do Exército Vermelho em 1918. Tentativas anteriores em 1992, 1997 e 2003 não resultaram em transformações fundamentais nas suas forças armadas. ¿Por que a reforma militar de 2008 foi bem-sucedida, enquanto as outras não? Este artigo usa o método histórico comparativo para identificar os mecanismos causais entre o nível de ameaça externa da Rússia, seu nível de capacidade estatal, e suas estratégias de balanceamento interno adotadas desde 1991. Avança-se as variáveis sistêmicas e unitárias do realismo neoclássico baseando-se nas contribuições dos estudos estratégicos e da sociologia histórica, em detrimento de outras teorias de Relações Internacionais. Conclui-se que o sucesso das reformas militares da Rússia desde o pós-Guerra Fria dependeu da existência simultânea de três condições: a possibilidade do rompimento da estabilidade estratégica, sua capacidade de extrair e mobilizar recursos societais e da existência de algum evento de ineficácia comprovada. Em cenários em que apenas uma, ou duas, dessas condições estiveram presentes, a Rússia levou a cabo apenas reformas parciais. Finalmente, o artigo enfatiza três causas da reforma militar frequentemente negligenciadas por analistas ocidentais: a sua contínua ênfase na competição interestatal, a estabilidade estratégica e a guerra convencional de média e alta intensidade.

La estación espacial china en la Patagonia: una aproximación desde el derecho internacional

Resumen El objetivo de este artículo es analizar la cooperación internacional entre Argentina y China sobre la utilización de la estación espacial construida en la Patagonia, en el marco de una asociación estratégica integral. Se realiza un análisis documental, mediante la recolección de datos y una estrategia cualitativa basada en la inducción y deducción. Se concluye que los acuerdos que establecen la estación espacial en el marco de la asociación estratégica son “tratados desiguales”, de la misma naturaleza que los firmados por China en el siglo XIX y principios del XX.

Abstract The objective of this article is to analyze the international cooperation between Argentina and China in relation to the use of the space station built in Patagonia, within the framework of a comprehensive strategic partnership. Documentary analysis is carried out by collecting data and implementing a qualitative strategy based on induction and deduction. It is concluded that the agreements that establish the Space Station within the framework of the strategic association are “unequal treaties” of the same nature as those signed by China in the 19th and early 20th centuries.

Resumo O objetivo deste artigo é analisar a cooperação internacional entre Argentina e China em relaçãoao uso da estação espacial construída na Patagônia, no marco de uma parceria estratégica abrangente. É realizada umaanálise documental por meio da coleta de dados, implementando uma estratégia qualitativa baseada na indução e na dedução. Conclui-se que os acordos que estabelecem a Estação Espacial no quadro da associação estratégica são “tratados desiguais” da mesma natureza que os assinados pela China no século XIX e início do século XX.